大眾公用召開第十屆十五次董事會、第十屆十四次監事會

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司于2019年3月29日上午在大眾大廈21樓第一會議室召開第十屆董事會第十五次會議,會議應到董事13名,實到11名(董事陳永堅先生、張葉生先生委托董事楊衛標先生出席并表決),全體監事、高級管理人員列席會議。

會議由董事長楊國平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2018年年度董事會工作報告》、《2018年年度總經理工作報告》、《2018年年度獨立董事述職報告》、《公司2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告》、《2018年度公司利潤分配預案》、《2018年年報全文和摘要》、《關于公司2018年年度內部控制評價報告》、《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》、《公司2018年年度社會責任報告》、《公司2018年年度環境、社會及管治(ESG)報告》、《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》、《關于公司2019年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關于公司2019年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關于2019年度公司及其子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》、《關于續聘公司2019年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關于續聘公司2019年年度境外審計機構的議案》、《關于公司擬注冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關于公司擬注冊發行中期票據的議案》、《關于設立第十屆董事會戰略發展委員會的議案》、《董事會戰略發展委員會工作細則》的議案、《關于對H股募集資金使用進行項目間調整的議案》、《關于控股子公司資產核銷的議案》、《關于公司變更會計政策的議案》、《關于公司聘任公司財務副總監的議案》、《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》、《關于召開公司2018年年度股東大會的議案》。此外董事會還確認了第十屆董事會審計委員會七次會議、薪酬與考核委員會、提名委員會第二次會議決議?;嵋榛寡肓訟粢環迓墑π新墑辛爍勱凰鮮泄嬖蚺嘌?。

2018年是貫徹落實黨的十九大精神開局之年,是改革開放40周年,是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,也是大眾公用成為A+H上市公司后穩健發展邁向新階段的關鍵之年,面對國內外復雜多變的經濟形勢,公司秉承“公用事業和金融創投齊頭并進”的發展戰略,在董事會的正確領導和全體員工的共同努力下,以繼續夯實公用事業主業為龍頭,以布局科技創新優質項目投資助推高質量發展為主線,有力推進公司全年各項重點工作的開展。報告期內,公司實現營業總收入50.67億元,凈利潤4.78億元。

董事會前,第十屆監事會十四次會議在公司903會議室召開,全體監事參加了會議,會議審議通過了十三項議案。